Zarząd AMBRA S.A. oświadcza niniejszym, że jest mu znana treść Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 7 z dnia 21 grudnia 2004 r. zaakceptowała Zasady Ładu Korporacyjnego oraz zobowiązała Zarząd do ich implementacji.

Do 31 grudnia 2007 obowiązywały Spółkę zasady „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005"przyjęte przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance, a począwszy od 1 stycznia 2008 zaczęły obowiązywać „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjęte w uchwale nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007.

W odniesieniu do zasad określonych przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance Zarząd AMBRA S.A. oświadcza, że zasady te były przestrzegane w Spółce w zakresie określonym w poszczególnych raportach bieżących przekazywanych przez Spółkę.

Zarząd AMBRA S.A. oświadcza również, że nowe zasady, które obowiązują od 1 stycznia 2008 są przez Spółkę przestrzegane lub będą przez nią stosowane w konkretnych sytuacjach, których dotyczą. Odnosi się to w szczególności do Dobrych Praktyk dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, które odbywa się w przypadku AMBRA S.A. zawsze na koniec grudnia m. in. w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z zasadą „comply or explain" Zarząd AMBRA S.A. będzie informował Państwa w formie raportu bieżącego o nieprzestrzeganiu konkretnych zasad określonych w „Dobrych Praktykach".

Poniżej zamieszczono Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w AMBRA S.A. w roku obrotowym 2007/2008: