Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy iż 3 sierpnia 2009 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowela, uchwalona 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz. 28) obejmuje w szczególności nowe zasady dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń spółki publicznej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Dodatkowo, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.

Zgodnie z nowymi regulacjami Walne Zgromadzenia AMBRA S.A. będą obecnie zwoływane poprzez ogłoszenie zamieszczone w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej AMBRA S.A. (www.ambra.com.pl), nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zniesiony został obowiązek publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nowelizacja wprowadza również nowe regulacje dotyczące ustalania listy i rejestracji akcjonariuszy spółki publicznej uprawnionych do udziału w Walnych Zgromadzeniach. Obecnie w 16 dniu przed każdego terminem Walnego Zgromadzenia przypadać będzie, tzw. record date, oznaczający, że każdy akcjonariusz posiadający na rachunku w tym dniu akcje spółki będzie uprawniony do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu (zniesiono tym samym obowiązek blokowania akcji). Podstawą dopuszczenia posiadacza akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie umieszczenie tego akcjonariusza na liście udostępnianej spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Informujemy niniejszym, że akcjonariusze AMBRA S.A. korzystający z poszczególnych uprawnień, w szczególności żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, czy też informujący o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą kontaktować się ze Spółką i przesyłać do Spółki stosowne wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .
 
Wraz z wnioskami prosimy o przesyłanie dokumentacji pozwalającej na identyfikację Państwa jako akcjonariusza AMBRA S.A., w szczególności skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego Państwa identyfikację. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, prosimy o przesłanie skanu dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem mocodawcy, skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Państwa jako mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez akcjonariusza pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, prosimy o dodatkowe przesłanie skanu odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, dodatkowo prosimy o przesłanie skanu odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd AMBRA S.A. jest uprawniony do żądania od akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej prosimy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd AMBRA S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji prosimy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako akcjonariuszem i/ lub Państwa pełnomocnikiem.

Zarząd AMBRA S.A.