Walne Zgromadzenie
Informacje ogólne
Obrady Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") spółki AMBRA S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
Kontakt w sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami: wza@ambra.com.pl.
Walne Zgromadzenia - archiwum
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 19 października 2023 r.
- Raport bieżący nr 6/2023 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wzór pełnomocnictwa (wersja rozszerzona)
- Wzór pełnomocnictwa (wersja skrócona)
- Raport bieżący nr 7/2023 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 8/2023 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 19 października 2023 r. wraz z wynikami głosowań
- Raport bieżący nr 9/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 19 października 2023 r.
Sprawozdania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz regulaminy są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Ład korporacyjny.
Sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności, raport niefinansowy i sprawozdania audytora z badania sprawozdań finansowych są dostępne w zakładce Raporty 2022/2023.
Zapis wideo obrad WZA jest dostępny TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 18 października 2022 r.
- Raport bieżący nr 3/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 2/2022 - Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
- Wzór pełnomocnictwa
- List od akcjonariusza SWAG - propozycje głosowania w sprawie Rady Nadzorczej
- Raport bieżący nr 4/2022 - Treść uchwał podjętych na ZWZ AMBRA S.A. w dniu 18 października 2022 r. wraz z wynikami głosowań
- Raport bieżący nr 5/2022 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 6/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 18 października 2022 r.
Sprawozdania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz regulaminy są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Ład korporacyjny.
Sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności, raport niefinansowy i sprawozdania audytora z badania sprawozdań finansowych są dostępne w zakładce Raporty 2021/2022.
Zapis wideo obrad WZA jest dostępny TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26 października 2021 r.
- Raport bieżący nr 5/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Regulamin e-WZA
- Warunki uczestnictwa w e-WZA i oświadczenie w sprawie udziału w e-WZA
- Technical requirements of e-General Meeting and statement of attendance in e-General Meeting
- Wzór pełnomocnictwa
- Raport bieżący nr 6/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań
- Raport bieżący nr 7/2021 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 8/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów znajdują się w zakładce Ład Korporacyjny.
Zapis wideo obrad Walnego Zgromadzenia: WZA 2020/2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 20 października 2020 r.
- Raport bieżący nr 7/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 5/2020 - Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
- Raport bieżący nr 6/2020 - Informacja o powołaniu członków Zarządu AMBRA S.A. na nową kadencję
- Raport bieżący nr 8/2020 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 20 października 2020 r.
- Raport bieżący nr 9/2020 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 10/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 20 października 2020 r.
- Wzór pełnomocnictwa
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019/2020
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019/2020
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2019/2020
Zapis wideo obrad Walnego Zgromadzenia jest dostępny TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 16 października 2019 r.
Raport bieżący nr 3/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń za rok obrotowy 2018/2019
Informacja Schloss Wachenheim AG w sprawie Rady Nadzorczej (oryginał)
Informacja Schloss Wachenheim AG w sprawie Rady Nadzorczej (tłumaczenie)
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej
Zapis wideo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 października 2018 r.
Raport bieżący nr 3/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 4/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 października 2018 r.
Raport bieżący nr 6/2018 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań
Zapis wideo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 października 2018 r. jest dostępny TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 11 października 2017 r.
Raport bieżący nr 8/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 11/2017 - Informacja o powierzeniu funkcji przewodniczącego organu nadzoru
Zapis wideo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 października 2017 r. znajduje się TU.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 11 października 2016 r.
- Raport bieżący nr 20/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 28/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r.
- Raport bieżący nr 29/2016 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 30/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r. wraz z wynikami głosowań
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015/2016
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2015/2016
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2015/2016
Zapis wideo Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 października 2016 r. - LINK.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 13 października 2015 r.
- Raport bieżący nr 7/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 9/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 13 października 2015 r.
- Raport bieżący nr 10/2015 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 11/2015 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 13 października 2015 r. wraz z wynikami głosowań
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Porządek obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014/2015
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2014/2015
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2014/2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 października 2014 r.
- Raport bieżący nr 6/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 9/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 października 2014 r.
- Raport bieżący nr 10/2014 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 11/2014 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Porządek obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013/2014
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2013/2014
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2013/2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 8 października 2013 r.
- Raport bieżący nr 20/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 21/2013 - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej następnej kadencji
- Raport bieżący nr 22/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 8 października 2013 r.
- Raport bieżący nr 23/2013 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 24/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 8 października 2013 r wraz z wynikami głosowań
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Porządek obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012/2013
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2012/2013
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2012/2013
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 czerwca 2013 r.
- Raport bieżący nr 12/2013 - Zmiana terminu i ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 15/2013 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 czerwca 2013 r. wraz z wynikami głosowań
- Raport bieżący nr 16/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 czerwca 2013 r.
- Porządek obrad
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 3 października 2012 r.
- Raport bieżący nr 11/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 12/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 3 października 2012 r.
- Raport bieżący nr 13/2012 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 14/2012 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 3 października 2012 r. wraz z wynikami głosowań
- Porządek obrad
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów za rok obrotowy 2011/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 października 2011 r.
- Raport bieżący nr 5/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 7/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 października 2011 r.
- Raport bieżący nr 8 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 9 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 października 2011 r. wraz z wynikami głosowań
- Porządek obrad
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010/2011
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2010/2011
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2010/2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 5 października 2010 r.
- Raport bieżący nr 9/2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 10/2010 - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej następnej kadencji
- Raport bieżący nr 13/2010 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów
obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 5 października 2010 r. - Raport bieżący nr 14/2010 - Informacja o dywidendzie
- Raport bieżący nr 15/2010 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 5 października 2010 r. wraz z wynikami głosowań
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Porządek obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009/2010
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2009/2010
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2009/2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 listopada 2009 r.
- Raport bieżący nr 37/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Raport bieżący nr 39/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 17 listopada 2009 r.
- Raport bieżący nr 40/2009 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 17 listopada 2009 r. wraz z wynikami głosowań
- Raport bieżący nr 41/2009 - Informacja o dywidendzie
- Porządek obrad
- Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
- Wzór pełnomocnictwa (format doc)
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2008/2009
- Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy 2008/2009